Caracas. Hace tres semanas, funcionarios de inteligencia de Estados Unidos sabían que Alex Nain Saab Morán, apresado el viernes 12…
Caracas. Más de 1.000 millones de dólares de activos públicos de funcionarios corruptos del gobierno de Nicolás Maduro y sus…
Funcionarios del Gobierno venezolano también estarían implicados una operación en la que se malversaron más de $4.500 millones, lavados principalmente…
Luis Carlos de León Pérez, exabogado de Pdvsa, se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos por haber lavado…
La jueza María Tardón citó al presidente de Globovisión, quien está incluido por EE.UU en la lista de los más…
Caracas.- Alejandro Betancourt, fundador de la empresa de energía Derwick, es uno de los presuntos implicados en el caso federal…
Alemania, España, Francia, Suiza, Bulgaria, Portugal y Liechtenstein, un reconocido paraíso fiscal, serían los siete países europeos al que viajaron…
Sus investigaciones han sido citadas por numerosos medios sobre temas vinculados a la guerra contra las drogas y, paradógicamente, la…
Madrid.- Las autoridades de EE.UU. devolvieron a España a Juan Carlos Márquez, exdirectivo de Pdvsa que se fugó en un…
Caracas. Dos hombres de negocios se declararon culpables en un tribunal federal de Miami de sobornar al exministro de Energía…
Esta web usa cookies.